ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং আইনে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের করা মামলায় সাবেক আইসিটি ...
২০ এপ্রিল ২০২৬ ১৬:০৬ পিএম
ব্যাংক খাত ভার্চুয়াল আর্থিক প্রতিষ্ঠান কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন
সম্প্রতি বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিকাশের মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া বিশাল অঙ্কের যে সন্দেহভাজন লেনদেন চিহ্নিত করেছে এবং সিআইডি যে বিষয়টি ...
৩০ জানুয়ারি ২০২৬ ১০:৪৫ এএম
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুলসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলা
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও তার বান্ধবী তৌফিকা করিমসহ চারজনের বিরুদ্ধে প্রায় ২৫ কোটি টাকা চাঁদাবাজির অভিযোগে মানি লন্ডারিং মামলা ...
১১ জানুয়ারি ২০২৬ ২২:৪২ পিএম
ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের দিলীপ আগারওয়ালার বিরুদ্ধে স্বর্ণ ও হীরা চোরাচালান মামলা
চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা ক্রয়-বিক্রয় করে অবৈধভাবে ৬৭৮ কোটি টাকা অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে আলোচিত ডায়মন্ড ব্যবসায়ী দিলীপ ...