বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) অনুসন্ধানে বিকাশের মাধ্যমে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের সত্যতা মিলেছে জেন ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে। ...
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ০৯:০৬ এএম
বিকাশ ডিস্ট্রিবিউটরের আড়ালে পাচার ২২ হাজার কোটি টাকা
প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব এজেন্টের লেনদেন প্যাটার্নে রাতের বেলা ধারাবাহিক ক্যাশ-ইন ও ক্যাশ-আউট, স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুলসংখ্যক ট্রানজেকশন এবং প্রায় ...
২৫ জানুয়ারি ২০২৬ ০৯:৫৬ এএম
দুর্নীতির অভিযোগ স্ত্রীসহ সাবেক বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলাম ও তার স্ত্রী সুমা ইসলামের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা ...
১৬ অক্টোবর ২০২৫ ২০:০৪ পিএম
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুলের নিয়োগ বাতিল
আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। ...
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২১:২৪ পিএম
নোভারটিসের শেয়ার হস্তান্তর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে আদালত অবমাননার নোটিশ
বহুজাতিক কোম্পানি নোভারটিস বাংলাদেশ লিমিটেডের শেয়ার রেডিয়েন্টের কাছে হস্তান্তর এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ সংক্রান্ত একটি মামলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েকজন উচ্চপদস্থ ...
২৩ জুন ২০২৫ ১৩:৩৫ পিএম
আওয়ামী লীগের শেষ অর্থবছর আর্থিক খাতে সন্দেহজনক ১৭ হাজার ৩৪৫টি লেনদেন
আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। তারা জানিয়েছে, ...
২৭ মে ২০২৫ ১৩:২৪ পিএম
বিএফআইইউর সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাস গ্রেপ্তার
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ...
১৮ জানুয়ারি ২০২৫ ১১:২৮ এএম
আরও ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব
দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ১৪ জন সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ...
১৫ জানুয়ারি ২০২৫ ২২:৪৯ পিএম
‘মাসুদ বিশ্বাসের সহযোগীই’ হলেন বিএফআইইউ প্রধান
বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ...
০৯ জানুয়ারি ২০২৫ ২২:৩৬ পিএম
আরও ২১ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব
দেশের আরও ২১ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। ...