টেলেক্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ আয়ের টাকা দেশে না এনেই পাচার
আন্তর্জাতিক গেটওয়ে প্রতিষ্ঠান টেলেক্স লিমিটেডের বিরুদ্ধে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান ...
২২ অক্টোবর ২০২৩ ২০:৪৮ পিএম
রপ্তানির আড়ালে অর্থপাচার : ১০ প্রতিষ্ঠান শনাক্ত
তৈরি পোশাক রপ্তানির আড়ালে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বিভিন্ন দেশে পাচারের তথ্য উদঘাটন করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। একই ...
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৩:১৬ পিএম
সিঙ্গাপুরে ১০ বিদেশি গ্রেপ্তার, জব্দ প্রায় শতকোটি ডলারের সম্পদ
অর্থ পাচার ও জালিয়াতির অভিযোগে ১০ বিদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে সিঙ্গাপুর পুলিশ। মঙ্গলবার সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটির ...
১৭ আগস্ট ২০২৩ ২০:৫৮ পিএম
কলম্বিয়ায় অর্থপাচারের অভিযোগে আটক প্রেসিডেন্টের ছেলে ও সাবেক স্ত্রী
অর্থপাচার ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রোর ছেলে নিকোলাস পেট্রোকে গ্রেপ্তার করেছে কলম্বিয়ার পুলিশ। একই অভিযোগে নিকোলাসের ...
৩০ জুলাই ২০২৩ ১২:০০ পিএম
বিএনপি নেতা হাফিজ ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে অর্থপাচার মামলা চলবে
বিএনপির সাবেক এমপি হাফিজ ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে দায়ের করা অর্থপাচার মামলা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। ...