শেয়ারবাজার কারসাজি: সাকিবসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন ২০ মে
শেয়ারবাজারে কারসাজি, প্রতারণা ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও মাগুরা-১ আসনের সাবেক ...
০৩ মার্চ ২০২৬ ১৭:১০ পিএম
ব্যবসার আড়ালে চোরাকারবার, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা
চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধ পন্থায় অর্জিত ৬৭৮ কোটি টাকা মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এর ...
১৮ নভেম্বর ২০২৫ ১০:২৯ এএম
দুবাইয়ে ১২০০ কোটি টাকা পাচার সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা
দুবাইয়ে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা (বর্তমান বাজার মূল্য) অর্থ পাচারের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ...
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২১:১০ পিএম
নির্বাচিত সব এমপি ও ইসিদের অনুসন্ধান চেয়ে লিগ্যাল নোটিস
বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সব সংসদ সদস্য এবং নির্বাচনে নিয়োজিত নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে দুদক ও মানিলন্ডারিং আইনের সংশ্লিষ্ট ...
২৭ অক্টোবর ২০২৪ ১৭:১১ পিএম
পণ্য রপ্তানির আড়ালে অর্থ পাচার সালমান এফ রহমানসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির ১৭ মামলা
রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১০০০ কোটি টাকা) বিদেশে পাচারের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপের কর্ণধার সালমান ...
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১২:৫৭ পিএম
নাফিজ সরাফাতের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে অনুসন্ধান শুরু
প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে চৌধুরী নাফিজ সরাফাত এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে অনুসন্ধান শুরু করেছে ...
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১৯:২৫ পিএম
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশের পাঁচ ধাপ উন্নতি
মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের পাঁচ ধাপ উন্নতি হয়েছে। ২০২৩ সালের র্যাংকিংয়ে আগের ৪১ অবস্থান থেকে ৪৬ নম্বরে ...
২০ নভেম্বর ২০২৩ ২১:৫৬ পিএম
জি কে শামীমসহ আটজনের মামলার রায় ১৭ জুলাই
মানিলন্ডারিং আইনে আলোচিত ঠিকাদার এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমসহ আটজনের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণার দিন ...